香港警方捣毁洗黑钱集团:多数款项投资理财

新京报讯 今日(12月19日)下午,香港警方召开记者会宣布捣破一个洗黑钱集团,行动中共拘捕3男1女,并冻结一家空壳公司名下约7000万元港币。香港警方介绍,被捕的4名空壳公司员工也是一家名为“星火同盟”的众筹平台的成员,其中1人是平台的董事兼股东,空壳公司的大部分款项用于投资理财产品,受益人是该名董事兼股东。而“星火同盟”平台此前声称,筹款会用于支援示威被捕人士。


毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基介绍案情。来源:香港警察官方媒体账号

 

因涉案空壳公司在过去半年内有大量可疑现金交易和个人投资保险产品,香港警方认为,这些财务调动与公司业务不相符,具有洗黑钱特征。毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基在记者会上介绍,经过多月的深入调查,警方于今日(12月19日)上午拘捕4名香港本地人士,3男1女。经调查,被捕的4人都是“星火同盟”成员,其中1人为“星火同盟”的董事兼股东;另外3人收入不高,其中1人是学生,与巨额的款项调动不相称,因此警方以涉嫌洗黑钱罪名拘捕4人。

 

警方在行动中缴获13万元现金、6支箭、2支镭射笔、1张价值16万元超市现金券的收据及大量防护装备。警方还冻结了相关银行账户,包括现金、存款和个人投资产品,金额总计7000万港元。

 

陈伟基称,过去半年,“星火同盟”平台在网上筹款超过8000万港元,声称用以支援在香港示威活动中的被捕人士,“但我们发现,大部分钱都到了空壳公司账下,这些钱多被用于个人投资保险产品,受益人是个人。”

 

陈伟基介绍,该平台的少部分款项确实被用于支援示威被捕人士。“过去我们见到一些被捕人士,身上有一些超市现金券和武器。而本次缴获的收据也牵涉3300张超市现金券,以及弓箭和头盔等。我们不排除该众筹平台为上街示威的年轻人提供报酬,以及为示威中被捕人士提供支援。”陈伟基称。

 

香港警方称,针对该平台及空壳公司的调查仍在继续,警方将会追查相关的资金去向及资金来源。

 

新京报特派香港报道组  校对 卢茜


 
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